本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整2024寵物用品，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，公司及下屬實(shí)施募投項(xiàng)目的子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及確保資金安全的情況下，可以使用不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金（含超募）進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效，購(gòu)買的投資產(chǎn)品期限不得超過(guò)12個(gè)月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2024年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2024-004）。

　　上述理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買情況詳見(jiàn)公司于2024年9月28日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-084）、2024年4月12日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2024-030）。

　　注：公司與上述金融機(jī)構(gòu)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度和期限均在審批范圍內(nèi)。

　　1、公司對(duì)暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險(xiǎn)型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，該項(xiàng)投資會(huì)受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，雖然產(chǎn)品均會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估和篩選，但收益情況受宏觀經(jīng)濟(jì)的等各種因素影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致實(shí)際收益不可預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、除上述風(fēng)險(xiǎn)外，投資風(fēng)險(xiǎn)還包括產(chǎn)品發(fā)行方提示的認(rèn)購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、募集失敗風(fēng)險(xiǎn)、再投資/提前終止風(fēng)險(xiǎn)及其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。

　　1、公司將嚴(yán)格篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的單位所發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品；

　　2、公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、公司內(nèi)審部門負(fù)責(zé)對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)資金使用熊貓?bào)w育中國(guó)網(wǎng)站與保管情況的審計(jì)與監(jiān)督，每個(gè)季度末應(yīng)對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告；

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)；

　　在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行，在不影響公司正常運(yùn)作，確保募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，以更好實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值。

　　截至2024年10月17日，公司以閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期金額合計(jì)為46,100萬(wàn)元（含本次），未超過(guò)公司董事會(huì)審議通過(guò)的使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度范圍60,000萬(wàn)元和投資期限。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年10月17日9:15至15:00；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年10月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號(hào)天元寵物鴻旺園區(qū)9號(hào)樓3樓會(huì)議室

　?。?）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《杭州天元寵物用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。?）總體出席情況：出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)138人，代表股份76,456,376股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.8695%。其中中小投資者（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合并持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）133人，代表股份331,380股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2725%。

　　現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表5人，代表股份76,124,996股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.5970%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席的股東133人，代表股份331,380股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2725%。

　?。?）除上述出席本次股東大會(huì)人員以外，視頻或現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；公司聘請(qǐng)的律師出席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決，表決結(jié)果如下：

　　表決結(jié)果：76,367,656股同意，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8840%；70,380股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0921%；18,340股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240%。

　　其中中小股東的表決情況：同意242,660股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的73.2271％；反對(duì)70,380股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的21.2385％；棄權(quán)18,340股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的5.5344％。

　　表決結(jié)果：76,395,262股同意，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9201%；49,874股反對(duì)，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0652%；11,240股棄權(quán)，占出席本次會(huì)議的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0147%。

　　其中中小股東的表決情況：同意270,266股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的81.5577％；反對(duì)49,874股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的15.0504％；棄權(quán)11,240股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3919％。

　　3、結(jié)論意見(jiàn)：本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。

　　2、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于杭州天元寵物用品股份有限公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。