本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議及第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司及下屬實施募投項目的子公司湖州天元寵物用品有限公司、杭州鴻旺寵物用品有限公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)、不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及確保資金安全的情況下，可以使用不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金（含超募）進行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，自董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，購買的投資產(chǎn)品期限不得超過12個月。具體內(nèi)容詳見公司2024年1月27日在巨潮資訊網(wǎng)（）上披露的《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-004）。

　　上述理財產(chǎn)品的購買情況詳見公司于2023年10月11日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告》（公告編號：2023-063）。

　　1、公司對暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品屬短期低風(fēng)險型產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，該項投資會受到市場波動的影響；

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，雖然產(chǎn)品均會經(jīng)過嚴格評估和篩選，但收益情況受宏觀經(jīng)濟的等各種因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響，而導(dǎo)致實際收益不可預(yù)期的風(fēng)險。

　　4、除上述風(fēng)險外，投資風(fēng)險還包括產(chǎn)品發(fā)行方提示的認購風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信息傳遞風(fēng)險、募集失敗風(fēng)險、再投資/提前終止風(fēng)險及其他不可抗力風(fēng)險等。

　　1、公司將嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的安全性高、流動性好的產(chǎn)品；

　　2、公司財務(wù)部門將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

　　3、公司內(nèi)審部門負責(zé)對低風(fēng)險投資理財資金使用與保管情況的審計與監(jiān)督，每個季度末應(yīng)對所有理財產(chǎn)品投資項目進行全面檢查，并根據(jù)謹慎性原則，合理的預(yù)計各項投資可能發(fā)生的收益和損失，并向?qū)徲嬑瘑T會報告；

　　4、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督和檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；

　　在符合相關(guān)法律法規(guī)，確保不影響公司募集資金投資項目正常進行，在不影響公司正常運作，確保募集資金安全的前提下，公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

　　截至本公告日，公司以閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的未到期金額合計為52,000萬元，未超過公司董事會審議通過的使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的額度范圍60,000.00萬元和投資期限。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　1.董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

　　2.公司負責(zé)人、主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的線.第一季度報告是否經(jīng)過審計

　　公司報告期末至季度報告披露日股本是否因發(fā)行新股、增發(fā)、配股、股權(quán)激勵行權(quán)、回購等原因發(fā)生變化且影響所有者權(quán)益金額

　　將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明

　　公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。

　　持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

　　前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

　　本公司于2024年2月19日召開第三屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于股份回購方案的議案》，公司計劃使用自有資金以集中競價交易方式回購公司人民幣普通股（A股）股份，本次回購股份基于維護公司價值及股東權(quán)益，并將按照有關(guān)回購規(guī)則和監(jiān)管指引要求在規(guī)定期限內(nèi)出售，若公司未能在規(guī)定期限內(nèi)完成出售，未出售部分將履行相關(guān)程序予以注銷?；刭徺Y金總額不低于人民幣2,000萬元（含）且不超過人民幣4,000萬元（含），回購價格不超過人民幣25元/股（含）2024寵物用品?；刭徆煞莸膶嵤┢谙拮远聲徸h通過本次回購股份方案之日起不超過3個月。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月20日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于股份回購方案的公告》（公告編號：2024-013）。

　　截至2024年3月31日，公司通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司股份978,387股，占公司目前總股本的0.7765%（截至2024年3月31日，公司總股本為126,000,000股），最高成交價為17.94元/股，最低成交價為16.34元/股，支付的總金額為16,418,303.88元（不含交易費用）。本次回購符合公司回購股份方案及相關(guān)法律法規(guī)的要求。

　　為了進一步健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動公司核心員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻匹配的原則，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,公司制定了2024年限制性股票激勵計劃。本激勵計劃采用的激勵工具為第二類限制性股票，涉及的標的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行公司A股普通股股票。

　　公司于2024年2月27日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《2024年限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。公司于2024年2月27日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，認為公司2024年限制性股票激勵計劃規(guī)定的限制性股票首次授予條件已經(jīng)成就，同意限制性股票首次授予日為2024年2月27日，向符合授予條件的54名激勵對象首次授予258萬股限制性股票。具體內(nèi)容詳見公司于2024年2月28日在巨潮資訊網(wǎng)（）披露的《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的公告》（公告編號：2024-021）。

　　法定代表人：薛元潮    主管會計工作負責(zé)人：張中平      會計機構(gòu)負責(zé)人：袁國芬

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：薛元潮       主管會計工作負責(zé)人：張中平      會計機構(gòu)負責(zé)人：袁國芬

　?。ǘ?nbsp;2024年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆監(jiān)事會第六次會議書面通知于2024年4月16日發(fā)出，會議于2024年4月26日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓9樓會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由公司監(jiān)事會主席朱偉強先生主持。公司董事會秘書列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審議的《2024年第一季度報告》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反熊貓體育官網(wǎng)映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-045）。

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　杭州天元寵物用品股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第二十次會議書面通知于2024年4月16日發(fā)出，會議于2024年4月26日在浙江省杭州市臨平區(qū)寧橋大道291號天元寵物鴻旺園區(qū)9號樓9樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實到董事9人（其中：董事李安、江靈兵以通訊表決方式出席會議），會議由公司董事長薛元潮先生主持。公司監(jiān)事及全體高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。

　　經(jīng)審議，董事會認為：報告編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告的內(nèi)容能夠真實、準確、完整地反映上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（）的《2024年第一季度報告》（公告編號：2024-045）。